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一、马鞍合规使用账户,山含山支严格践行双人上门现场核实制度,行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。举措结算尽调
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,落实申请资料进行核对与调查,单位持续提升对公结算账户管控能力。账户
二、银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍有效防范各类业务风险、山含山支对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识,开户前坚持上门核查,加大宣传力度,确保企业经营正常,对客户提供的证明文件、
三、提高识别能力,增强防范意识,使企业充分认识到出租出借账户风险危害,