农商组织题培汉阴开展训银行务专钱业反洗

着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、风险控制措施等。农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。再规范，开展再明确。反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业结合工作实际中需要注意的题培重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、汉阴切实将反洗钱各项工作做实做细，农商客户风险评级、银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展尽职调查措施、反洗客户尽职调查、钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

近日，