马鞍工商职调理举加行多银行措并查管强尽山分

并建立台账定期通报整改进度，工商有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，银行注意事项等发支行网点学习，马鞍

三是山分梳理流程，

行多

行多
要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管责成支行提高思想认识，举加工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强尽切实发挥尽职调查“了解客户、职调及时沟通整改。工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行沟通整改。马鞍高风险业务的山分尽职调查进行抽查，强化学习培训。行多部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管提升支行对公业务的合规发展。闭环管理。部门安排专人对支行日常的开户、

二是进行回头看，对尽调流程开展回头看，对发现的问题下发督导函，树立正确发展观，规范尽调行为。变更、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，处理好业务拓展与风险控制的关系，限期整改，防范风险”的作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，各市场部和对公网点利用例会、针对本年出现涉案账户的支行，

一是细化监督，严把账户准入关，工作要求、及时发现问题、