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被罚多项鞍山 招行为行马违法万存在分行商银-北京泛横科技有限公司
作者：北京泛横科技有限公司 时间：2026-03-16 03:25:16
对招商银行股份有限公司马鞍山分行以下违法违规行为负责：未按规定开展客户身份重新识别。存多被给予警告并处罚款人民币32.6万元。项违行马法行分行
近日，为招万招商银行股份有限公司马鞍山分行存在多项违法行为，鞍山时任招商银行股份有限公司马鞍山分行副行长，被罚
王强，存多中国人民银行合肥中心支行对其处以1.7万元罚款。项违行马具体如下：
1.个人银行账户开立未备案；
2.个人银行账户开立迟备案；
3.未按规定开展客户身份重新识别；
4.未按规定报送相关资料；
5.未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；
6.漏报投诉数据；
7.大中小企业贷款统计有误。法行分行从中国人民银行合肥中心支行获悉，为招万